公告日期：2018-11-22

公告编号：2018-036

证券代码：870593 证券简称：迈科期货 主办券商：安信证券

迈科期货股份有限公司



2018年第三次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月22日

2.会议召开地点：西安市高新区锦业路12号迈科中心43层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姜晴和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数306,086,799股，占公司有表决权股份总数的93.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购买西安迈科金属国际集团有限公司公开发行债券的议案》1.议案内容：



为提升自有资金投资收益，公司拟以自有资金购买华福证券有限责任公司为管理人的西安迈科金属国际集团有限公司公开发行2018年公司债券（第二期），交易金额不超过1.6亿元，期限不超过三年，利率不低于年化收益率7.5%，以实际发行为准。





公告编号：2018-036

该债券为AA级，风险低，收益高，安全有保障，有利于公司自有资金投资收益率的提高。



此债券的发行人为西安迈科金属国际集团有限公司，是公司控股股东，系公司关联单位。此交易构成关联交易，本议案已由迈科期货股份有限公司第一届董事会2018年第三次临时会议于2018年11月2日审议通过，现提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数103,350,739股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案为关联议案，关联股东西安迈科金属国际集团有限公司、陕西蓝海风投资管理有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《迈科期货股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》



迈科期货股份有限公司

董事会


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