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发表于 2018-08-24 16:20:24 股吧网页版
迈科期货:第一届董事会2018年第二次定期会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-24



迈科期货股份有限公司

第一届董事会2018年第二次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018年8月22日

2、会议召开地点:迈科中心43层会议室

3、会议召开方式:现场

4、董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以书面方式发出

5、会议主持人:姜晴和

6、会议列席人员:监事会成员、高级管理人员

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定进行说明。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《迈科期货股份有限公司<2018年半年度报告>的议案》

1、议案内容:

现将公司《2018年半年度报告》提交董事会审议。

2、议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

审议通过

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《迈科期货股份有限公司<2018年上半年风险监管指标情况报告>的议案》

1、议案内容:

公司2018年上半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准,现将迈科期货股份有限公司《2018年上半年风险监管指标情况报告》提交董事会审议。

2、议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:

审议通过

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《迈科期货股份有限公司<关于公司部分固定资产报废处置>的议案》

1、议案内容:

我公司部分固定资产因年限过长已不能正常使用,且公司于今年上半年迁入新的办公场所,原有旧的办公家具和部分办公设备已不能适应现有办公需求,需进行报废处置。以上相关资产共计原值6,450,460.67元,累计已提折旧6,422,211.63元,资产净值为28,249.04元。

为便于固定资产管理,现提请董事会同意对上述固定资产进行报废处置,并授权经营层予以办理。

2、议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:

审议通过

(四)审议通过《关于董事会拟下设审计委员会的议案》

1、议案内容:

为完善公司治理结构,保护股东合法权益,提升公司管理水平,根据《公司法》《公司章程》及相关规定,董事会拟设立审计委员会。

审计委员会是董事会下设专门工作机构,向董事会负责。审计委员会负责公司内部审计工作的组织实施,对公司财务信息的真实完整性、内部控制制度的建立及实施等情况进行检查监督,审计委员会的日常工作机构为公司审计部,具体工作开展按本次董事会审议通过的工作细则执行。

审计委员会由三名董事组成。姜晴和董事担任主任委员,张弛董事、张良董事担任委员。鉴于张良董事已提出辞职,待公司股东大会审议通过邢宗强拟任董事的议案后,由新任董事邢宗强担任委员。

2、议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:

审议通过

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于董事会拟下设薪酬与考核委员会的议案》

1、议案内容:

为完善公司治理结构,健全公司薪酬管理体系和考核激励机制,进一步调动经营管理团队的积极性,根据《公司法》《公司章程》等及其他相关规定,董事会拟设立薪酬与考核委员会。

薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责审查公司薪酬体系基本制度和公司组织架构,负责制定公司高管团队的薪酬政策与激励方案,制定公司高管人员的考核标准并进行考核,向公司董事会负责。董事会办公室为薪酬与考核委员会的日常工作机构,具体工作开展按本次董事会审议通过的工作细则执行。

薪酬与考核委员会由三名董事组成,姜晴和董事担任主任委员,张弛董事、张良董事任委员。鉴于张良董事已提出辞职,待公司股东大会审议通过邢宗强拟

2、议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:

审议通过

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于董事会拟下设风险控制委员会的议案》

1、议案内容:

为完善公司治理,强化风险管理,提高公司风险控制的能力和水平,建立有……
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