公告日期:2024-04-26
证券代码:870593 证券简称:迈科期货 主办券商:国投证券
迈科期货股份有限公司
第三届监事会 2024 年第一次定期会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人:王兴君
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 4 人,出席监事 3 人。
监事齐晓娣因工作行程安排冲突缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年监事会工作报告>的议案》;
1.议案内容:
2023 年全体监事认真履行职责,及时掌握公司运营状况、财务状况以及运
作情况,监督公司董事及高级管理人员履职情况,切实维护了公司和全体股东 的利益,促进公司规范运作和健康发展。现将公司《2023 年监事会工作报告》
提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报
告摘要>的议案》;
1.议案内容:
现将公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》提交监事会审
议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年下半年风险监管指标情况报告>
的议案》;
1.议案内容:
公司 2023 年下半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指
标管理办法》中所规定的标准,现将迈科期货股份有限公司《2023 年下半年风 险监管指标情况报告》提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年财务决算报告和 2024 年财务
预算报告>的议案》;
1.议案内容:
现将迈科期货股份有限公司《2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报
告》的议案提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年度利润分配方案>的议案》;
1.议案内容:
迈科期货股份有限公司结合 2023 年度实际经营状况、历年分配情况以及
经营成长性方面的考虑,在符合利润分配的原则、保证公司正常发展的前提下, 2023 年度公司具体利润分配方案为:
根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至 2023 年
12 月 31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-282,571,000.87 元,
母公司未分配利润为-272,926,597.00 元,根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定,2023 年度公司不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转 增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。
今后,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与 利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格 执行相关的利润分配制度,提升公司盈利水平,与投资者共享公司发展的成果。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《迈科期货股份有限公司<关于续聘会计师事务所的议案>》;
1.议案内容:
公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024 年度审
计服务,现提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;……
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