公告日期：2023-04-27

证券代码：870593 证券简称：迈科期货 主办券商：安信证券
迈科期货股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必
要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870593 迈科期货 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金城同达（西安）律师事务所王嘉欣律师。
（七）会议地点

西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《迈科期货股份有限公司<2022 年董事会工作报告>的议案》；

2022 年，迈科期货股份有限公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守， 勤勉履职，认真履行股东大会赋予的各项职责。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作、规范运作、科学决 策，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、攻坚克难，认真落 实年初制定的工作目标，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。（二）审议《迈科期货股份有限公司<2022 年监事会工作报告>的议案》；

2022 年全体监事认真履行职责，及时掌握公司运营状况、财务状况以及运
作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东 的利益，促进公司规范运作和健康发展。
（三）审议《迈科期货股份有限公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》；

《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》

（四）审议《迈科期货股份有限公司<2022 年下半年风险监管指标情况报告>的议案》；

公司 2022 年下半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指
标管理办法》中所规定的标准。
（五）审议《迈科期货股份有限公司<2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算报告>的议案》；


《2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算报告》

（六）审议《迈科期货股份有限公司<2022 年度利润分配方案>的议案》；

迈科期货股份有限公司结合 2022 年度实际经营状况、历年分配情况以及
经营成长性方面的考虑，在符合利润分配的原则、保证公司正常发展的前提下， 2022 年度公司具体利润分配方案为：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2022 年
12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-2,841,919.75 元，母
公司未分配利润为 47,895,776.70 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，结合公司发展需要，2022 年度公司不进行现金分红，不送红股，亦不进行 资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与 利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格 执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
（七）审议《迈科期货股份有限公司<关于预计 2023 年关联交易>的议案》；
《迈科期货股份有限公司<关于预计 ……
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