公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-008

证券代码：870593 证券简称：迈科期货 主办券商：安信证券
迈科期货股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六十条 代理投票授权委托书由委托人授 第六十条 委托人为法人或机构的，由其法
权他人签署的，授权签署的授权书或者其他 定代表人或者董事会、其他决策机构决议授授权文件应当经过公证。经公证的授权书或 权的人作为代表出席公司的股东大会。
者其他授权文件，和投票代理委托书均需备
置于公司住所或者召集会议的通知中指定的
其他地方。

委托人为法人或机构的，由其法定代表
人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东大会。

第一百零一条 董事会须于公司每年年度股 第一百零一条 董事会须于公司每年年度股
东大会前对公司治理机制是否给所有的股东 东大会前对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理 提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评 结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估，并就讨论评估的结果形成议案并提交年 估。
度股东大会审议通过。


公告编号：2022-008

第一百零四条 董事会应当确定对外投 第一百零四条 董事会应当确定对外投资、
资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、 收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联关联交易的权限，建立严格的审查和决策程 交易的权限，建立严格的审查和决策程序；序；重大投资项目应当组织有关专家、专业 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员
人员进行评审，并报股东大会批准。 进行评审，并报股东大会批准。

董事会对对外投资、收购或出售资产、 董事会审批、决定交易金额占公司最近
资产抵押、委托理财等交易的审批权限，应 一期经审计的不超过总资产 30%的对外投
综合考虑下列计算标准进行确定： 资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等
1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的 事项。本款前述交易金额应当以发生额作为资产总额同时存在账面值和评估值的，以较 计算标准，并按照交易类别在连续十二个月高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 内累计计算。单项交易金额超过前一年度经
比例； 审计净资产 10%以上的，须经董事会审议。
2、交易标的（如股权）在最近一个会计 公司与关联人发生的关联交易，达到下
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 述标准的，应提交董事会审议批准：

度经审计营业收入的比例； 1、公司与关联自然人发生的交易金额在
3、交易标的（如股权）在最近一个会计 30 万元以上的关联交易；

年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 2、公司与关联法人发生的交易金额在
经审计净利润的比例； 300 万元以上，且占公司最近一期经审计的净
4、交易成交的金额（含承担的债务和费 资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

用）占公司最近一期经审计的净资产的比例； 公司与关联人发生的关联交易（公司获
5、交易产生的利润占公司最近一个会计 赠现金资产除外），如果交易金额在 3,000
年度经审计净利润的比例。 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产
收购或出售资产等其他非日常业务经营 绝对值 5%以上，由董事审议通过后，还应提
交易事项，按照前款所规定的计算标准计算， 交股东大会审议。
任一计算标准达到或超过 10%，且所有计算标
准均未达到 50%的，由董事会审批决定。按照
前款所规定的计算标准……
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