公告日期:2019-06-28
公告编号:2019-014
证券代码:870587 证券简称:艾美迪 主办券商:恒泰证券
北京艾美迪科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月16日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席李珺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-014
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审议,并发表审核意见如下:
(1)公司《2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司《2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整,公司《2018年年度报告及摘要》真实地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与公司《2018年年度报告及摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
公告编号:2019-014
1.议案内容:
《公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
由于公司在2018年度因营业收入减少,费用大幅增加而产生亏损,本年的不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议……
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