公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-027

证券代码：870587 证券简称：艾美迪 主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王霁

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<对外投资设立控股子公司>》议案

1.议案内容：



为满足公司发展需要，公司拟设立控股子公司：北京易畅链科技有限公司,注册地为北京市，注册资本为人民币5,000,000元，北京艾美迪科技股份有限公



公告编号：2018-027

司认缴出资2,550,000元，占比51%，汶川县畅享无限健康管理中心（有限合伙）认缴出资2,450,000元，占比49%。（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<对外投资设立控股子公司>》议案

1.议案内容：



为满足公司发展需要，公司拟设立控股子公司：四川海纳链健康科技有限公司,注册地为成都市，注册资本为人民币5,000,000元，北京艾美迪科技股份有限公司认缴出资3,500,000元，占比70%，宋品良认缴出资1,500,000元，占比30%。（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<对外投资设立全资子公司>》议案

1.议案内容：



为满足公司发展需要，公司拟设立全资子公司：安徽艾美迪科技有限公司,注册地为黄山市，注册资本为人民币5,000,000元（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2018-027

（四）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司董事会提请召开2018年第四次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经全体董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日


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