公告日期:2018-04-25
公告编号:2018-016
证券代码:870587 证券简称:艾美迪 主办券商:恒泰证券
北京艾美迪科技股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告
一、会议本召公开司和及出董席事情况会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,(一)会议通知的时间和方式
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
公司根据经营情况及业务发展需要,租用王霁先生、许方女士的房屋,发生租赁费用6万元。
(二)关联方关系概述
王霁先生为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长兼总经理。
许方女士为公司的股东,担任公司的董事。
上述交易构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
2018年4月23日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了
《关于补充确认关联交易的议案》。会议表决结果如下:同意3票,
反对0票,弃权0票。其中关联董事王霁、许方回避表决。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不需要有关部门批准。
公告编号:2018-016
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名 住所 企业法人 法定代表人
王霁 北京市海淀区上地东里五区 -- --
许方 北京市海淀区红山口甲3号 -- --
(二)关联关系
王霁先生为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长兼总经理。许方女士为公司的股东,担任公司的董事。
三、关联交易的主要内容
公司因经营需要,租用关联方王霁先生、许方女士所有的房屋并签署相关协议。
四、定价依据及公允性
公司和关联方的交易遵循市场定价的原则,公平合理,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求,关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准,不存在损害公司及公司其他股东利益行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要,有利于公司的经营发展。
公告编号:2018-016
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易,不存在损害公司利益的情形,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。
六、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
北京艾美迪科技股份有限公司
董事会
2018年4月25日
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