公告日期:2018-03-26
证券代码:870587 证券简称:艾美迪 主办券商:恒泰证券
北京艾美迪科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年4月10日10时00分
结束时间:2018年4月10日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股份登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为 2018年4月6日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更经营范围的议案》。
议案内容:变更前公司经营范围为:“技术开发、转让、培训、服务,营销管理,市场调查,信息咨询(不含中介服务),劳务服务,企业策划,文化艺术交流,组织展览展示,会议服务,广告设计,图文设计制作,翻译服务;预防保健服务、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);基础软件服务,应用软件服务,计算机系统服务,销售医疗器械(限Ⅰ类、Ⅱ类),人才供求信息的收集、发布和咨询;人才的登记、推荐;组织人才培训;人才素质测评;出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。
拟变更公司的经营范围为“技术开发、转让、培训、服务,营销管理,市场调查,信息咨询(不含中介服务),劳务服务,企业策划,文化艺术交流,组织展览展示,会议服务,设计、制作、代理、发布广告,图文设计制作,翻译服务;预防保健服务、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);基础软件服务,应用软件服务,计算机系统服务,销售医疗器械(限Ⅰ类、Ⅱ类),人才供求信息的收集、发布和咨询;人才的登记、推荐;组织人才培训;人才素质测评;出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。公司经营范围中拟增加“制作、代理、发布广告”事项(最终以工商管理部门核准内容为准)。
(二)审议《关于修改公司章程的议案》。
议案内容:基于拟变更的经营范围,拟对公司章程进行如下修改:
《公司章程》第十三条修改前原为“经依法登记,公司的经营范围:技术开发、转让、培训、服务,营销管理,市场调查,信息咨询(不含中介服务),劳务服务,企业策划,文化艺术交流,组织展览展示,会议服务,广告设计,图文设计制作,翻译服务;预防保健服务、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);基础软件服务,应用软件服务,计算机系统服务,销售医疗器械(限Ⅰ类、Ⅱ类),人才供求信息的收集、发布和咨询;人才的登记、推荐;组织人才培训;人才素质测评;出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。
基于公司经营范围增加了制作、代理、发布广告一项,《公司章程》第
十三条拟修改为:“经依法登记,公司的经营范围:技术开发、转让、培训、服务,营销管理,市场调查,信息咨询(不含中介服务),劳务服务,企业策划,文化艺术交流,组织展览展示,会议服务,设计、制作、代理、发布广告,图文设计制作,翻译服务;预防保健服务、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);基础软件服务,应用软件服务,计算机系统服务,销售医疗器械(限Ⅰ类、Ⅱ类),人才供求信息……
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