公告日期：2018-03-26

证券代码：870587 证券简称：艾美迪 主办券商：恒泰证券



北京艾美迪科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月10日10时00分



结束时间：2018年4月10日12时00分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1. 股份登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为 2018年4月6日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2. 公司董事、监事、高级管理人员。



（七）会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于变更经营范围的议案》。



议案内容：变更前公司经营范围为：“技术开发、转让、培训、服务，营销管理，市场调查，信息咨询（不含中介服务），劳务服务，企业策划，文化艺术交流，组织展览展示，会议服务，广告设计，图文设计制作，翻译服务；预防保健服务、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；基础软件服务，应用软件服务，计算机系统服务，销售医疗器械（限Ⅰ类、Ⅱ类），人才供求信息的收集、发布和咨询；人才的登记、推荐；组织人才培训；人才素质测评；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。



拟变更公司的经营范围为“技术开发、转让、培训、服务，营销管理，市场调查，信息咨询（不含中介服务），劳务服务，企业策划，文化艺术交流，组织展览展示，会议服务，设计、制作、代理、发布广告，图文设计制作，翻译服务；预防保健服务、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；基础软件服务，应用软件服务，计算机系统服务，销售医疗器械（限Ⅰ类、Ⅱ类），人才供求信息的收集、发布和咨询；人才的登记、推荐；组织人才培训；人才素质测评；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。公司经营范围中拟增加“制作、代理、发布广告”事项（最终以工商管理部门核准内容为准）。



（二）审议《关于修改公司章程的议案》。



议案内容：基于拟变更的经营范围，拟对公司章程进行如下修改：



《公司章程》第十三条修改前原为“经依法登记，公司的经营范围：技术开发、转让、培训、服务，营销管理，市场调查，信息咨询（不含中介服务），劳务服务，企业策划，文化艺术交流，组织展览展示，会议服务，广告设计，图文设计制作，翻译服务；预防保健服务、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；基础软件服务，应用软件服务，计算机系统服务，销售医疗器械（限Ⅰ类、Ⅱ类），人才供求信息的收集、发布和咨询；人才的登记、推荐；组织人才培训；人才素质测评；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。



基于公司经营范围增加了制作、代理、发布广告一项，《公司章程》第



十三条拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围：技术开发、转让、培训、服务，营销管理，市场调查，信息咨询（不含中介服务），劳务服务，企业策划，文化艺术交流，组织展览展示，会议服务，设计、制作、代理、发布广告，图文设计制作，翻译服务；预防保健服务、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；基础软件服务，应用软件服务，计算机系统服务，销售医疗器械（限Ⅰ类、Ⅱ类），人才供求信息……
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