公告日期:2018-03-26
证券代码:870587 证券简称:艾美迪 主办券商:恒泰证券
北京艾美迪科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
一、会议本召公开司和及出董席事情会况全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个(别一及)连会带议法通律知责的任时。间和方式
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月16日,会议通知以
纸质文件邮寄发出。
2、会议召开日期和时间
开始时间:2018年3月23日10时00分
结束时间:2018年3月23日12时00分
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:
本次会议采用现场会议方式召开。
5、召集人和主持人
本次董事会的召集人和主持人均为董事长王霁。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)出席对象
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的
董事共5人。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
经与会董事讨论,并以记名投票表决的方式形成了如下决议:
(一)审议通过《关于变更经营范围的议案》。
1.议案内容:
变更前公司经营范围为:“技术开发、转让、培训、服务,营销管理,市场调查,信息咨询(不含中介服务),劳务服务,企业策划,文化艺术交流,组织展览展示,会议服务,广告设计,图文设计制作,翻译服务;预防保健服务、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);基础软件服务,应用软件服务,计算机系统服务,销售医疗器械(限Ⅰ类、Ⅱ类),人才供求信息的收集、发布和咨询;人才的登记、推荐;组织人才培训;人才素质测评;出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。
拟变更公司的经营范围为“技术开发、转让、培训、服务,营销管理,市场调查,信息咨询(不含中介服务),劳务服务,企业策划,文化艺术交流,组织展览展示,会议服务,设计、制作、代理、发布广告,图文设计制作,翻译服务;预防保健服务、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);基础软件服务,应用软件服务,计算机系统服务,销售医疗器械(限Ⅰ类、Ⅱ类),人才供求信息的收集、发布和咨询;人才的登记、推荐;组织人才培训;人才素质测评;出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。公司经营范围中拟增加“制作、代理、发布广告”事项(最终以工商管理部门核准内容为准)。
2.表决情况:
同意5票,反对0票,弃权0票;回避0票;
3.回避情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提请股东大会审议情况:
此议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》。
1.议案内容:
《公司章程》第十三条修改前原为“经依法登记,公司的经营范围:技术开发、转让、培训、服务,营销管理,市场调查,信息咨询(不含中介服务),劳务服务,企业策划,文化艺术交流,组织展览展示,会议服务,广告设计,图文设计制作,翻译服务;预防保健服务、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);基础软件服务,应用软件服务,计算机系统服务,销售医疗器械(限Ⅰ类、Ⅱ类),人才供求信息的收集、发布和咨询;人才的登记、推荐;组织人才培训;人才素质测评;出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。
基于公司经营范围增加了制作、代理、发布广告一项,《公司章程》第
十三条拟修改为:“经依法登记,公司的经营范围:技术开发、转让、培训、服务,营销管理,市场调查,信息咨询(不含中介服务),劳务服务,企业策划,文化艺术交流,组织展览展示,会议服务,设计、制作、代理、发布广告,图文设计制作,翻译服务;预防保健……
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