公告日期:2018-01-04
公告编号:2018-001
证券代码:870587 证券简称:艾美迪 主办券商:恒泰证券
北京艾美迪科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
北京艾美迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2018年1月4日在公司会议室采用现场会议的方式召开。本次会议通知于2017年12月28日以书面形式向各位董事发出。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长王霁先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、 会议表决情况
(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》,并提交股东大会审议。
根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》的相关规定,结合公司业务发展及日常经营需要,对公司2018年度可能发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 公告编号:2018-001
2018年1月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn/)上发布的《艾美迪科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-002)。
表决情况:4票同意, 0 票反对,0 票弃权;
回避情况:本议案涉及关联交易,关联方王霁回避表决。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
议案内容:提请召开2018年第一次临时股东大会,审议相关议案。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
北京艾美迪科技股份有限公司
董事会
2018年1月4日
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