公告日期：2018-01-04

公告编号：2018-001



证券代码：870587 证券简称：艾美迪 主办券商：恒泰证券



北京艾美迪科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京艾美迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年1月4日在公司会议室采用现场会议的方式召开。本次会议通知于2017年12月28日以书面形式向各位董事发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长王霁先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》等有关规定。



二、 会议表决情况



（一）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。



根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》的相关规定，结合公司业务发展及日常经营需要，对公司2018年度可能发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 公告编号：2018-001



2018年1月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《艾美迪科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。



表决情况：4票同意， 0 票反对，0 票弃权；



回避情况：本议案涉及关联交易,关联方王霁回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。



议案内容：提请召开2018年第一次临时股东大会，审议相关议案。



表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



回避情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



北京艾美迪科技股份有限公司



董事会



2018年1月4日




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