公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-042



证券代码：870587 证券简称：艾美迪 主办券商：恒泰证券



北京艾美迪科技股份有限公司



监事会主席任职公告



（本一）公会司议及通监知事的会时间全和体方成式员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第五次会议于 2017年 12月 29日审议并通过：



选举李珺女士为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，会议由公司监事韩康



先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。



以上决议表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命监事会主席李珺女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事会主席李珺女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措 公告编号：2017-042



施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



公司原监事会主席丁宁先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定公司召开第一届监事会第五次会议选举李珺女士为新任监事会主席。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司监事会成员人数的影响



李珺女士担任监事会主席的任职未对公司监事会成员人数产生影响，符合《公司章程》和《公司法》的规定，并有助于公司治理机制的完善。



（二）对公司生产、经营上的影响



李珺女士任职监事会主席后将按《公司法》规定履行监事会主席职责，任职后不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《北京艾美迪科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



北京艾美迪科技股份有限公司



监事会



2017年12月29日




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