公告日期：2017-12-14

公告编号：2017-039



证券代码：870587 证券简称：艾美迪 主办券商：恒泰证券



北京艾美迪科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



（一）会议通知的时间和方式



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年度第四次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为监事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月29日10时00分



结束时间：2017年12月29日12时00分



（五）会议召开方式



公告编号：2017-039



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1.股份登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2017年12月26日，股权登记日下午收



市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员



（七）会议地点：北京艾美迪科技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）《公司监事会主席丁宁辞职申请的议案》



（二）《关于补选股东代表监事的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。



2.法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本 公告编号：2017-039



人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间：2017年12月29日9时00分至10时00分



（三）登记地点：公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：张璐



联系地址：北京市朝阳区亚运村东四环中路远洋国际中心A座7-165



联系电话：010-64802709



传真：022-64803204



邮政编码：100012



（二）会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案:临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



经全体监事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



北京艾美迪科技股份有限公司



董事会



2017年12月14日




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