公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-035



证券代码：870587 证券简称：艾美迪 主办券商：恒泰证券



北京艾美迪科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



（本一）公会司议及通董知事的会时间全和体方成式员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间: 2017年9月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王霁先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司2017年第三次临时股东大会由公司董事会召集，于2017



年9月12日在公司会议室召开，出席本次会议的股东5人，代表



公告编号：2017-035



公司股份500万股，占公司股份总数的100.00%。会议由董事长王



霁先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份



5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、会议审议情况



审议通过《关于公司2017年上半年亏损及应对措施的议案》



1.议案内容：



截至2017年6月30日，公司未分配利润累计已超过公司实收



股本总额的三分之一。为积极应对公司2017年上半年的亏损，尽



快扭亏为盈，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 上半年亏损及应对措施的议案》。具体内容详见公司于2017年8月 22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《艾美迪科技股份有限公司 关于公司2017年上半年亏损及应对措施的议案》（公告编号：2017-033）。 2.议案表决情况：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-035



3.议案表决结果：通过。



4.议案回避情况：本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。



三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司2017



年第三次临时股东大会决议》。



北京艾美迪科技股份有限公司



董事会



2017年9月12日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。