公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-030
证券代码:870587 证券简称:艾美迪 主办券商:恒泰证券
北京艾美迪科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
(本一)公会司议及通董知事的会时间全和体方成式员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京艾美迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月21日
在公司会议室召开第一届董事会第七次会议。会议通知于2017年8月11日
向各位董事发出。本次会议由董事长王霁先生主持。会议应到董事5名,实
到董事5名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、议案审议情况
会议以记名投票的表决方式审议并通过如下议案:
(一)审议通过了《北京艾美迪科技股份有限公司2017年半年度报告》
1、议案内容:
公司董事会根据2017年的工作计划及半年度财务报告编写了《北京艾美
公告编号:2017-030
迪科技股份有限公司2017年半年度报告》,详细情况请见公司于2017年8
月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上
披露的《北京艾美迪科技股份有限公司2017年半年度报告》(公告编
号:2017-032)。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(二)审议通过《关于公司2017年上半年亏损及应对措施的议案》
1、议案内容:
2017年上半年公司未弥补的亏损已经超过实收股本总额的三分之一,依
据据《公司法》及公司章程的规定,两个月内必须召开临时股东大会,对此董事会提出以下应对措施:
公司将立足于经验丰富的合伙人团队、管理团队,依托与多家国外医疗学术知名机构建立的长期合作关系,以及签署的中国境内独家版权采购合同等丰富的国际化资源,积极推进与国内机构的合作,从不同维度切入医生医学继续教育培训市场,通过线上线下相结合的方式,在稳定现有客户的基础上不断开拓新的客户资源以扭亏为盈。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议
公告编号:2017-030
案》
1、议案内容:
公司董事会拟于2017年9月12日在公司会议室召开2017年第三次临时
股东大会审议相关议案。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避。
三、备查文件目录
(一)经全体董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
(二)《北京艾美迪科技股份有限公司2017年半年度报告》
(三)《关于公司2017年上半年亏损及应对措施的议案》
特此公告。
北京艾美迪科技股份有限公司
董事会
2017年8月22日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。