公告日期：2017-06-14

公告编号：2017-024



证券代码：870587 证券简称：艾美迪 主办券商：恒泰证券



北京艾美迪科技股份有限公司



关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告



关于本公向司控及股董股事会东全、体实成员际保控证制公人告内借容款的暨真实关、联准交确和易完的整公，没告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为补充公司流动资金，公司拟向控股股东、实际控制人王霁先生



借款，借款金额人民币500万元。借款期限为1年，借款利率为年化



4.3%。



(二)关联方关系概述



王霁先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，其



直接持有公司股份4,800,000股，占公司总股本的96.00%。本次



交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



公司于2017年6月14日召开的第一届董事会第六次会议以4



公告编号：2017-024



票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于公司



向控股股东、实际控制人王霁借款的议案》。关联董事王霁回避了



表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



王霁 北京市海淀区上地东里5区6号楼604号 — —



(二)关联关系



王霁先生是本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，



与公司构成关联关系。



三、交易协议的主要内容



本公司控股股东、实际控制人王霁先生拟向公司提供借款，借款金



额为人民币500万元，借款期限为1年，借款利率为年化4.3%。



四、定价依据及公允性



本次关联方为公司提供借款，借款利率为年化4.3%，为央行



一年期贷款基准利率，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



公告编号：2017-024



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次借款旨在满足公司经营发展需要，进一步实现战略转型升



级，完成战略布局。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影



响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不会损害挂牌公司



及其他股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策程序严格按



照公司的相关制度执行，不会对公司正常经营造成重大影响。



六、备查文件目录



（一）北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议；



（二）本次关联交易拟签订的协议。



北京艾美迪科技股份有限公司



董事会



2017年6月14日

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