公告日期：2017-06-14

公告编号：2017-023



证券代码：870587 证券简称：艾美迪 主办券商：恒泰证券



北京艾美迪科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 基本情况



北京艾美迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事



会第六次会议于2017年6月14日在公司会议室采用现场会议的方式



召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长王霁



先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和



《北京艾美迪科技股份有限公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事讨论，并以记名投票表决的方式形成了如下决议：



（一）审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人王霁借款的议案》，



并提交股东大会审议。



议案主要内容：为补充公司流动资金需要，公司拟向控股股东、实际控



制人、董事长兼总经理王霁先生借款，借款金额为500万元人民币，借款



期限为1年，借款利息为年化4.3%。



公告编号：2017-023



议案表决结果：同意票数 4 票，反对反对票数 0 票，弃权票数 0



票。



回避表决情况：王霁为公司关联董事，上述事项属于关联交易，



回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的



议案》



议案主要内容：《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会



的议案》



议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



经全体董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董



事会第六次会议决议》。



北京艾美迪科技股份有限公司



董事会



2017年6月14日




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