公告日期：2017-05-15

公告编号：2017-020



证券代码：870587 证券简称：艾美迪 主办券商：恒泰证券



北京艾美迪科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京艾美迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年5月15日在公司会议室采用现场会议的方式召开。本次会议通知于2017年5月9日以书面形式向各位董事发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长王霁先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》等有关规定。



二、 会议表决情况



审议通过《关于聘请张璐担任公司董事会秘书的议案》。



议案内容：公司董事会秘书罗曦先生因个人原因，向公司递交了书面辞职报告，辞去公司董事会秘书职务。经公司董事长王霁先生提名，公司董事会聘任张璐女士为公司新任董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日止。



公告编号：2017-020



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件目录



（一）经全体董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



（二）张璐女士的个人简历。



北京艾美迪科技股份有限公司



董事会



2017年5月15日




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