公告日期：2017-05-08

证券代码：870587 证券简称：艾美迪 主办券商：恒泰证券



北京艾美迪科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.股东大会届次：2016年年度股东大会



2.会议召开时间：2017年5月8日



3.会议召开地点：公司会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：董事会



6.会议主持人：董事长王霁先生



7.会议出席对象：



1）股权登记日持有公司股份的股东



2）公司董事、监事、高级管理人员



3）天津永瀚律师事务所: 张秀程律师 马孟姣律师



8.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司2016年年度股东大会由公司董事会召集，于2017年5月8



日在公司会议室召开，出席本次会议的股东5人，代表公司股份500



万股，占公司股份总数的100.00%。会议由董事长王霁先生主持。会



议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京艾美迪科技股份有限公司公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份5,000,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、 会议审议事项



（一）审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容：



公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2016年



所做的实际工作编制了《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决情况：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.议案表决结果：通过。



4.议案回避情况：本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。



（二）审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》



1. 议案内容：



公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2016年



所做的实际工作编制了《2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决情况：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3. 议案表决结果：通过。



4. 议案回避情况：本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。



（三）审议《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》



1. 议案内容：



审议公司2016年年度报告及摘要。具体内容详见公司于2017年



4月 17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）上发布的《艾美迪科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-009）和《艾美迪科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



2. 议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3. 议案表决结果：通过。



4. 议案回避情况：本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。



（四）审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》



1. 议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司2016年度财务决算报告》。



2.议案表决情况：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份……
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