公告日期：2017-05-05

证券代码：870587 证券简称：艾美迪 主办券商：恒泰证券



北京艾美迪科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



一、本会公议司召及开董和事出席会情全况体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚（假一记）载会、议误通知导的性时陈间述和或方者式 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京艾美迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年4月14日在公司会议室采用现场会议的方式召开。本次会议通知于2017年3月28日以书面形式向各位董事发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长王霁先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事讨论，并以记名投票表决的方式形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》



表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；



回避情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决；



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司〈2016 年度总经理工作报告〉的议



案》



表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；



回避情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司〈2016年年度报告及摘要〉的议案》



表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；



回避情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决；



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司〈2016年度财务决算报告〉的议案》



表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；



回避情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决；



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司〈2017年度财务预算方案〉的议案》



表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；



回避情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决；



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司〈2016年度利润分配方案〉的议案》



议案内容：为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2016 年度利润暂不进行分配，也不实施公积金转增股本方案。



表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；



回避情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决；



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司 2016 年度亏损及应对措施的议案》



议案主要内容：由于公司在2016年度因营业收入减少费用大幅



增加而产生亏损；经审计，公司 2016 年度净利润为-3,049,220.79



元；按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应该 2个月内召开临时股东大会。”2017 年度，公司将采取开拓市场渠道，推进区域准入并提高项目利润等方式，以扭转公司亏损的现状。



表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；



回避情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决；



本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》



议案主要内容：公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；



回避情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决;



本议案尚需提交股东大会审议。



（九）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》



议案内容：提于2017年5月8日上午10点以现场方式召开公司



2016年年度股东大会。



表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；



回避情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。