公告日期:2017-05-05
证券代码:870587 证券简称:艾美迪 主办券商:恒泰证券
北京艾美迪科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
一、本会公议司召及开董和事出席会情全况体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚(假一记)载会、议误通知导的性时陈间述和或方者式 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
北京艾美迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2017年4月14日在公司会议室采用现场会议的方式召开。本次会议通知于2017年3月28日以书面形式向各位董事发出。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长王霁先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事讨论,并以记名投票表决的方式形成了如下决议: (一)审议通过《关于公司〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
回避情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司〈2016 年度总经理工作报告〉的议
案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
回避情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司〈2016年年度报告及摘要〉的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
回避情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司〈2016年度财务决算报告〉的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
回避情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司〈2017年度财务预算方案〉的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
回避情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司〈2016年度利润分配方案〉的议案》
议案内容:为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:2016 年度利润暂不进行分配,也不实施公积金转增股本方案。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
回避情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2016 年度亏损及应对措施的议案》
议案主要内容:由于公司在2016年度因营业收入减少费用大幅
增加而产生亏损;经审计,公司 2016 年度净利润为-3,049,220.79
元;按照《公司法》及《公司章程》的相关规定,“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时,应该 2个月内召开临时股东大会。”2017 年度,公司将采取开拓市场渠道,推进区域准入并提高项目利润等方式,以扭转公司亏损的现状。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
回避情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
议案主要内容:公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
回避情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
议案内容:提于2017年5月8日上午10点以现场方式召开公司
2016年年度股东大会。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
回避情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查……
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