公告日期：2017-04-17

证券代码：870587 证券简称：艾美迪 主办券商：恒泰证券



北京艾美迪科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月14日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王霁先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司2017年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2017年



4月14日在公司会议室召开，出席本次会议的股东5人，代表公司



股份500万股，占公司股份总数的100.00%。会议由董事长王霁先生



主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京艾美迪科技股份有限公司公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份5,000,000股，



占公司股份总数的100.00%。



二、 会议审议事项



（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》



1.议案内容：



为满足公司经营发展需要，进一步实现战略转型升级，完成战略布局，公司拟投资设立全资子公司。具体内容详见公司于2017年3月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《艾美迪科技股份有限公司对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2017-002）。



2.议案表决情况：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.议案表决结果：通过。



4.议案回避情况：本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。



（二）审议《关于授权董事会全权办理本次设立全资子公司相关事宜的议案》



1. 议案内容：



为充分保证本次设立全资子公司所涉各项工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会负责处理本次设立全资子公司相关事宜。



2.议案表决情况：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3. 议案表决结果：通过。



4. 议案回避情况：本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。



（三）审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》



1. 议案内容：



根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的相关规定，结合公司的业务发展及日常经营需要，对公司 2017年度可能发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于2017年3月29日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《艾美迪科技股份有限公司关于预计 2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。



2. 议案表决结果：



同意股数 150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3. 议案表决结果：通过。



4. 议案回避情况：本议案涉及关联交易,关联股东王霁、许方回



避表决。



（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1. 议案内容：



依据未来发展规划，公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件，现拟将公司经营范围变更为：营销管理，市场调查，信息咨询（不含中介服务），劳务服务，企业策划，技术开发、转让、培训、服务，文化艺术交流，组织展览展示，会议服务，广告设……
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