公告日期:2017-03-29
证券代码:870587 证券简称:艾美迪 主办券商:恒泰证券
北京艾美迪科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年度第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年4月14日10时00分
结束时间:2017年4月14日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股份登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为 2017年4月10日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 公司董事、监事、高级管理人员
(七)会议地点:北京艾美迪科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》
议案内容:为满足公司经营发展需要,进一步实现战略转型升级,完成战略布局,公司拟投资设立全资子公司。具体内容详见公司于2017年 3月 29 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上发布的《艾美迪科技股份有限公司对外投资公告(设立全资子公司)》(公告编号:2017-002)。
(二)审议《关于授权董事会全权办理本次设立全资子公司相关事宜的议案》
议案内容:为充分保证本次设立全资子公司所涉各项工作的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会负责处理本次设立全资子公司相关事宜。
(三)审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》;
议案内容:根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的相关规定,结合公司的业务发展及日常经营需要,对公司 2017 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于2017年3月29日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上发布的《艾美迪科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-003)。
(四)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
议案内容:依据未来发展规划,公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件,现拟将公司经营范围变更为:营销管理,市场调查,信息咨询(不含中介服务),劳务服务,企业策划,技术开发、转让、培训、服务,文化艺术交流,组织展览展示,会议服务,广告设计,图文设计制作,翻译服务;预防保健服务、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);人才供求信息的收集、发布和咨询;人才的登记、推荐;组织人才培训;人才素质测评;零售图书。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(最终以工商管理部门核准内容为准。)
(五)审议《关于修改公司章程的议案》
议案内容:鉴于公司拟变更经营范围,现需对公司章程中的相应条款做出修改。拟修改《公司章程》第十三条为:“经依法登记,公司的经营范围:营销管理,市场调查,信息咨询(不含中介服务),劳务服务,企业策划,技术开发、转让、培训、服务,文化艺术交流,组织展览展示,会议服务,广告设计,图文设计制作,翻译服务;预防保健服务、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);人才供求信息的收集、发布和咨询;人才的登记、推荐;组织人才培训;人才素质测评;零售图书。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策……
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