公告日期：2016-12-30

北京艾美迪科技股份有限公司



公开转让说明书



（申报稿）



主办券商



二一六年九月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



重大事项提示



公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特别提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：



一、线上平台用户推广风险



随着“互联网 ”概念的兴起，国内医学培训行业也开始了以互联网思维为核心的转型，公司自2014年起开始搭建移动端医学交流平台，2015年正式上线，平台涵盖的33个学科内容处于不断的补充和完善之中。目前，该平台尚处于用户推广、品牌塑造的初级阶段，且医学培训的专业性强、市场对该商业模式的认识有限，因此，平台在用户推广的过程中存在一定的风险，对公司未来收入的影响存在不确定性。



应对措施：公司利用线下医学培训积累的客户资源进行线上用户推广，实现线上与线下的协同；此外，公司将逐步扩大市场团队进行逐医院市场递推，另通过与各地方卫计委签订医生继续教育合作协议，使得医生继续教育通过公司的线上平台来实现，进而增加注册用户量。



二、业务转型对公司业绩的影响



公司目前处于业务转型阶段，公司预计从事的线下其他管理类培训项目占比将逐步下降，医学培训项目为公司未来业务发展重点，同时将加强线上移动端业务拓展。由于公司处于业务转型并快速发展的重要阶段，产品引进、线上移动端业务拓展、线上移动端平台宣传推广均需要大量的资金投入，因此，公司可能存在期间费用持续增加的风险；而公司的线上移动端业务收入需在提高用户粘度、积累一定的用户流量及数据之后，才能得到大幅度提升，改善公司的盈利能力，因此公司未来可能存在转型期内业绩下降的风险。



应对措施：公司通过拓展团队人员，提升服务质量，在现有客户的基础上拓展新的客户群，提高公司的线下医疗培训收入；同时，公司积极参加医疗行业机构组织的研讨、交流活动，借助这一平台推广公司的线上业务，适当与专业媒体推广公司经营服务理念，提高业内知名度，增加线上用户数量，提高公司的线上收入。



三、软件升级技术风险



随着APP的推广，注册用户数量不断增加，对软件的功能和运行速度也提



出更加严格的要求，这就要求公司能够随时根据当前访问状态调整APP的性能。



然而公司目前推广的APP尚由外包团队设计开发，无法对平台数据做到实时追



踪，从而对软件的调整存在“滞后”效应；同时，医生和患者数据属于非常隐私的信息，APP数据管理由外包团队负责可能会产生信息安全隐患，这会在一定程度上影响用户对该平台的信任度，从而对公司业绩产生不良影响。



应对措施：公司通过与现有技术团队签订长期服务合同，确保现有 APP性



能的稳定及数据的及时跟踪，同时公司计划尽快成立技术团队，负责对 APP的



研发和数据的管理，实现软件的及时更新和升级。



四、公司治理风险



在有限公司存续期间，公司的法人治理结构不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。



应对措施：针对以上风险，公司以在全国中小企业股份转让系统挂牌为契机，在中介机构的辅导和协助下，进一步完善了相关内部控制制度，股份公司自成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会和监事会等各项制度，形成以股东大会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。