公告日期：2022-04-29

证券代码：870586 证券简称：吉小棉袄 主办券商：方正承销保荐
吉林小棉袄家政集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870586 吉小棉袄 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的吉林敖联律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

延吉市延西街 536 号办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》


根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已完成 2021 年年度报告及摘要的编制。
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年董事会工作进行了总结。（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，编写了《2021年度监事会工作报告》，主要内容包括2021年度公司经营情况回顾、2021年度监事会工作情况和2022年度监事会工作思路。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年的经营状况，结合总体发展战略和业务发展需要，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

考虑公司未来经营发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。（七）审议《关于补充审议向关联方提供借款的议案》

（1）2021 年度，公司全资子公司吉林省洪鑫集团有限公司（以下简称“洪鑫集团”）、吉林省洪鑫人力资源有限公司（以下简称“洪鑫人力”）向两家公司共同的法定代表人于洪霞的哥哥于洪鑫提供借款共计 2,875,000.00 元，借款利率为 8%，借款期为一年。截止到 2021
年 12 月 31 日，于洪鑫共偿还借款 1,280,000.00 元，剩余借款本金
1,595,000.00 元及利息 73,177.57 元于 2022 年 4 月 25 日已偿还。
（2）2021 年度，于洪鑫因代洪鑫集团采购办公用品陆续发生代
垫费用有关的借款，截至 2021 年 12 月 31 日尚有余额 1,466.88 元，
应公司要求于洪鑫将 1,466.88 元于 2022 年 4 月 25 日与其它借款一
并退回。经公司审议核实，因不属于个人用途借款，未计提利息。
（3）2021 年度，公司向子公司法定代表人于洪霞提供借款20,000.00 元，原因是于洪霞为洪鑫人力员工采购中秋福利物资而产
生的个人借款，2021 年 1……
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