公告日期：2022-03-09

证券代码：870586 证券简称：吉小棉袄 主办券商：方正承销保荐
吉林小棉袄家政集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高洪明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,248,794 股，占公司有表决权股份总数的 95.7544%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销控股子公司小棉袄（北京）管理咨询有限公司的议案》

1、议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低运营成本，提高运
营效率，公司拟注销控股子公司小棉袄（北京）管理咨询有限公司。

2、议案表决结果：

同意股数 1,924.8794 万股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙) 是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备承接审计业务所需的审计资源团队，工作尽职尽责，能够客观、公正、公允地反映公司财务情况，依法胜任公司财务审计工作。

综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘上
会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 1,924.8794 万股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司信息披露规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司
制定了《承诺管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 1,924.8794 万股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信
息披露规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司制定了《利润分配管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数1,924.8794万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司制定了《投资者关系……
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