公告日期：2022-01-13

证券代码：870586 证券简称：吉小棉袄 主办券商：方正承销保荐

吉林小棉袄家政集团股份有限公司



第二届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 1 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 9 日以电话

方式发出



5.会议主持人：董事长高洪明



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长子公司经营期限的议案》

1.议案内容：



公司子公司延边和泰保安服务有限公司（以下简称“和泰保安”）

成立日期 2012 年 7 月 26 日，有效期：2012 年 7 月 26 日至 2022 年 7

月 25 日，根据业务发展需要，公司拟同意子公司和泰保安延长经营

期限为：2012 年 7 月 26 日至长期，具体以工商行政管理部门核准为

准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



（1）公司及纳入合并报表范围的子公司拟于 2022 年向兴业银行股份有限公司延边分行（以下简称“兴业银行延边分行”）合计借款约 2700 万元，用于补充公司及子公司日常流动资金需求，拟由公司控股股东、实际控制人高洪明及其配偶刘容超提供连带责任保证担保，以高洪明及其配偶刘容超所有的房屋及土地提供抵押担保，同时吉小棉袄也以自有的房产及土地提供抵押担保。此事项具体以与兴业

银行延边分行签订的合同及相关文件为准。



（2）因公司实际业务需要，2022 年度预计向关联方延吉市衣衣不舍服饰有限公司购买员工服装 120 万元。



（3）因公司实际业务需要，2022 年度预计向关联方家巧（吉林）电子商务有限公司购买办公用品、清洁用品等 350 万元。



2.议案表决结果：针对事项（1）（2），同意 4 票；反对 0 票；弃权 0

票。针对事项（3），同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，针对事项（1）（2）关联董事高洪明回避表决，针对事项（3）关联董事高洪明、岳敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度拟为全资子公司提供担保的议案》1.议案内容：



因经营需要，2022 年度公司拟为全资子公司兴业银行延边分行新增申请贷款提供担保，具体情况如下：



拟为吉林小棉袄集团后勤服务有限公司（以下简称“后勤公司”）提供最高本金限额为人民币 100 万元整的连带责任保证担保。



拟为吉林省洪鑫人力资源有限公司（以下简称“洪鑫人力”）提供最高本金限额为人民币 230 万元整的连带责任保证担保。



拟为吉林省洪鑫集团有限公司（以下简称“洪鑫集团”）提供最

高本金限额为人民币 800 万元整的连带责任保证担保。



拟为吉林省小棉袄网络科技有限公司（以下简称“小棉袄网络”）提供最高本金限额为人民币 300 万元整的连带责任保证担保。



拟为和泰保安提供最高本金限额为人民 100 万元整的连带责任保证担保。



上述公司拟为子公司提供担保的具体情况以公司及子公司后勤公司、洪鑫人力、洪鑫集团、小棉袄网络、和泰保安与兴业银行延边分行签订的合同为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充……
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