公告日期：2021-10-26

证券代码：870586 证券简称：吉小棉袄 主办券商：方正承销保荐
吉林小棉袄家政集团股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日 以电话方
式发出
5.会议主持人：监事会主席王福芹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监
管协议的议案 》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户。该募集资金专项账户仅用于本次定向发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<吉林小棉袄家政集团股份有限公司募集
资金管理制度>的议案 》
1.议案内容：

为了规范吉林小棉袄家政集团股份有限公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关的规定，结合公司实际情况，公司制定了《吉林小棉袄家政集团股份有限公司募集资
金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<吉林小棉袄家政集团股份有限公司股票定向
发行说明书>的议案 》
1.议案内容：

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共 6 人，为高洪明、家巧（吉林）电子商务有限公司、贾付山、兰绪明、王福芹、赵琴玲。本次定向发行股数 1,800,000 股，每股发行价格为人民币5.60 元，预计募集资金金额 10,080,000.00 元。具体内容详见公司
同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《吉林小棉袄家政集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-053）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联监事王福芹回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<吉林小棉袄家政集团股份
有限公司定向发行股份认购协议>的议案》
1.议案内容：


鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象高洪明、家巧（吉林）电子商务有限公司、贾付山、兰绪明、王福芹、赵琴玲就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《吉林小棉袄家政集团股份有限公司定向发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。该《股份认购协议》经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联监事王福芹回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于本次股票发行现有股东不做优先认购安排的议
案》
1.议案内容：

因本次发行属于发行对象确定的发行，并且《公司章程》对公司
股票发行时原有股东优先认购权做出相关……
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