公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-040

证券代码：870576 证券简称：奥必通 主办券商：东莞证券

北京奥必通石油技术股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关

召集股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 24 日上午 10 点。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 20 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-040

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于资本公积转增股本》议案

公司拟将股本溢价形成的资本公积转增股本。具体议案内容详见公

司在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《北京奥必通石油技术股份有限公司 2018

年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-038）。

（二）审议《关于修改公司章程》议案

上述资本公积转增股本完成后，公司股本信息将发生变化，公司拟相应修

改《公司章程》。

（三）审议《关于任命新监事》议案

因公司原监事 TAN VAN VU 辞职，提名刘金海为公司新任监事。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东应持本人身份证出席；自然人股东委托代理人的，应持本人身

份证、代理人身份证、授权委托书出席；法人股东应由其法定代表人或法定代

表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证原件出席；法定代表人委托代理人出席

会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书。公司全体股东均有权出席临

时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

公告编号：2018-040

（二）登记时间：2018 年 8 月 24 日 9 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：班建明

电话：13714587994

邮箱：banjianming@boptco.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《北京奥必通石油技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

北京奥必通石油技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。