公告日期：2021-05-20

证券代码：870573 证券简称：小布涂涂 主办券商：东兴证券

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵慧海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数4,037,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王力平、于泓因出差缺席；



3.公司董事会秘书出席会议；

4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年董事会工作报告》

1.议案内容：



审议 2020 年度董事会工作，公司董事会对 2020 年度的工作进行了总结，并

对 2021 年的工作进行了战略性布局和展望。

2.议案表决结果：



同意股数 4,037,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2020 年监事会工作报告》

1.议案内容：



监事会就 2020 年度对公司依法运行、财务情况、内控制度等方面发表意见，对监事会日常工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 4,037,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2020 年度审计报告》

1.议案内容：



审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（详

见《中喜审字[2021]00486 号》 ）。

2.议案表决结果：



同意股数 4,037,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，本公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。



具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：



同意股数 4,037,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 4,037,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回……
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