公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-042



证券代码：870567 证券简称：儒房融科 主办券商：新时代证券



山东儒房融科网络科技股份有限公司



财务总监任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2017年8月18日审议并通过：



任命徐永春女士为财务总监，任职至第一届董事会任期届满之日止。



本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，董事会应出席会议董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长李振主持。以上决议表决情况为：



同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。



（二）被任免董监高的基本情况



该新任财务总监徐永春持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



徐永春女士具备法律法规规定的担任公司财务总监的任职资格，且未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，根据《关于对失信主体 公告编号：2017-042



实施联合惩戒措施的监管问答》的相关规定，经查询政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单，本次新任财务总监徐永春非失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



公司原财务总监滕朝军先生因个人原因辞去公司财务总监的职务，选举徐永春女士担任公司财务总监的职务，并作为公司财务负责人。徐永春女士具有渊博的财务专业知识和丰富的工作经验，工作积极上进，认真负责，任命徐永春女士为公司的财务总监将有助于公司进一步加强财务管理工作，降低财务风险发生概率。公司原财务总监滕朝军先生辞去财务总监的职务后继续负责公司审计部门工作。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述人员的任免不会对董事会（监事会）成员人数造成影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述人员的任免不会对生产经营产生不利影响



三、备查文件目录



《山东儒房融科网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



山东儒房融科网络科技股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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