公告日期:2023-04-24
公告编号:2023-020
证券代码:870559 证券简称:天鉴检测 主办券商:长江证券
广东天鉴检测技术服务股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会延期公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东大会召开基本情况
1.原股东大会类型和届次:2022 年年度股东大会。
2.原股东大会股权登记日:2023 年 5 月 5 日
3.原股东大会现场会议召开时间:2023 年 5 月 8 日 0.5 天。
二、 延期召开股东大会原因
2023 年 4 月 19 日,董事会收到股东涂卫东书面提交的《关于提交股东大会表决<
提名曲桂珍为公司第三届监事会非职工代表监事的议案>》,股东黄丽波书面提交的《关于提交股东大会表决<提名邹江红为公司第三届监事会非职工代表监事的议案>》,以及股东涂卫东、黄丽波的联名提案《2022 年度权益分配方案 2》。
三、 延期后股东大会基本情况
1.延期后股东大会股权登记日:2023 年 5 月 5 日
2.延期后股东大会现场会议召开时间:2023 年 5 月 15 日 0.5 天。
其他相关事项参照公司 2023 年 4 月 13 日披露的公告,公告编号:2023-12。
四、 其他
会议议案详见《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
广东天鉴检测技术服务股份有限公司
董事会
公告编号:2023-020
2023 年 4 月 24 日
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