公告日期:2023-04-24
公告编号:2023-016
证券代码:870559 证券简称:天鉴检测 主办券商:长江证券
广东天鉴检测技术服务股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:涂卫东先生
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事黄丽波因公务缺席,委托董事涂卫东代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提交股东大会表决<提名邹江红为公司第三届监事会非职
工代表监事的议案>》
1.议案内容:
公告编号:2023-016
2023 年 4 月 19 日,董事会收到股东黄丽波女士提交该议案。其具体内容详见于公
司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事换届公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 2 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提交股东大会表决<提名曲桂珍为公司第三届监事会非职
工代表监事的议案>》
1.议案内容:
2023 年 4 月 19 日,董事会收到股东涂卫东先生提交该议案。其具体内容详见于公
司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上
披露的《监事换届公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 2 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度权益分配方案>的议案》
1.议案内容:
2023 年 4 月 19 日,董事会收到股东涂卫东、黄丽波提交的《2022 年度权益
分配方案 2》,内容如下:公司目前总股本为 10,517,928 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东派发现金红利
2,000,000 元,即每 10 股派发现金红利 1.901515 元(含税)。详见公司在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度权益分派预案公告 2》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 2 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-016
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请原定于 2023 年 5 月 8 日在公司会议室召开 2022 年年度股
东大会,延期至 2023 年 5 月 15 日召开,审议第三届董事会第二次、三次会议通
过的议案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 2 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
广东天鉴检测技术服务股份有限公司
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