公告日期:2023-04-13
公告编号:2023-015
证券代码:870559 证券简称:天鉴检测 主办券商:长江证券
广东天鉴检测技术服务股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:线上
3.会议召开方式:线上
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈凌
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议未通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各大项决议,编制了《2022 年度监事会工作报告》。具体内容请见本议案附件《2022 年度监事会工作报告》。
公告编号:2023-015
2.议案表决结果:同意 1 票;反对 0 票;弃权 1 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议未通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
公司董事会就 2022 年度公司的运营情况编制了《2022 年年度报告及其摘
要》,具体内容请见本议案附件《2022 年年度报告及其摘要》。详见公司在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度
报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 1 票;反对 0 票;弃权 1 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议未通过《关于提名曲桂珍为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容:
2023 年 4 月 11 日,监事会收到股东涂卫东先生提交该议案。提名曲桂珍为
公司第三届监事会非职工代表监事。
2.议案表决结果:同意 1 票;反对 1 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议未通过《关于提名邹江红为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容:
2023 年 4 月 11 日,监事会收到股东黄丽波女士提交该议案。提名邹江红为公司第三届监事会非
职工代表监事。
2.议案表决结果:同意 1 票;反对 1 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-015
三、备查文件目录
《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第二次第十届监事会会议决议》
广东天鉴检测技术服务股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 13 日
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