公告日期:2023-04-13
证券代码:870559 证券简称:天鉴检测 主办券商:长江证券
广东天鉴检测技术服务股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:涂卫东先生
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事黄丽波因公务缺席,委托董事涂卫东代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司管理层就 2022 年的经营情况进行了总结,编制并提交了《2022 年度总
经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 2 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各大项决议,编制了《2022 年度董事会工作报告》。具体内容请见本议案附件《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 2 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
公司董事会就 2022 年度公司的运营情况编制了《2022 年年度报告及其摘
要》,具体内容请见本议案附件《2022 年年度报告及其摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 2 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度按照相关法律、法规和《公司章程》的规定,认真健全和严格执行公司的财务管理制度,对 2022 年度经营及财务状况进行梳理,编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。具体内容请见本议案附件《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 2 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度经营及财务状况,公司梳理后对 2022 年度的财务状况进
行了合理的预计,编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。具体内容请见本议案附件《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 2 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年度权益分配方案>的议案》
1.议案内容:
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 10,517,928 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东派发现金红
利 7,000,000 元,即每 10 股派发现金红利 6.655303 元(含税)。详见公司在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。