公告日期：2022-11-24

证券代码：870559 证券简称：天鉴检测 主办券商：长江证券
广东天鉴检测技术服务股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区 67 区留仙一路甲岸科技园 1 号厂房 7 楼

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄丽波女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,336,128 股，占公司有表决权股份总数的 98.2715%。

黄丽波女士本人及代表涂卫东、深圳市天合同创投资中心(有限合伙)、深圳市天富共赢企业管理中心合伙企业（有限合伙），韩迪女士代表曾昭雄、深圳明曜一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事涂卫东、朱艳因疫情防控缺席；


2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周潇宜、冯骞因病缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；

董事长、董秘涂卫东先生因疫情防控特委托黄丽波女士参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名涂卫东为公司第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

提名涂卫东为公司第三届董事会成员的议案。
2.议案表决结果：

同意股数 6,269,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.6035%；
反对股数 4,067,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.668%；弃权股数 181,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7285%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名黄丽波为公司第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

提名黄丽波为公司第三届董事会成员的议案。
2.议案表决结果：

同意股数 6,269,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.6035%；
反对股数 4,067,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.668%；弃权股数 181,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7285%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名苏丹为公司第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

提名苏丹为公司第三届董事会成员的议案。
2.议案表决结果：


同意股数 10,336,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.2715%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 181,800 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7285%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议否决《关于提名唐志刚为公司第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

提名唐志刚为公司第三届董事会成员的议案。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,517,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名刘宇为公司第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

提名刘宇为公司第三届董事会成员的议案。
2.议案表决结果：

同意股数 6,269,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.6035%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,248,870股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.3965%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议否决《关于提名黄祥伟为公司第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

提名黄祥伟为公司第三届董事会成员的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，
占本次股……
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