公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-038



证券代码：870559 证券简称：天鉴检测 主办券商：长江证券

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第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 10 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 28 日以电子通讯方式发出。

5.会议主持人：涂卫东

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄丽波、朱艳因事缺席，委托董事涂卫东代为表决。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案 》

1.议案内容：



就 2022 年上半年经营状况进行了总结，编制并提交了《2022 年年半年度报



公告编号：2022-038



告》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。



反对/弃权原因：对公司的经营状况和财务情况，在进一步了解情况前，暂不发表意见。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名涂卫东为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：



提名涂卫东为公司第三届董事会成员的议案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名黄丽波为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：



提名黄丽波为公司第三届董事会成员的议案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议未通过《关于提名李振江为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：



提名李振江为公司第三届董事会成员的议案。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2022-038



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议未通过《关于提名苏丹为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：



提名苏丹为公司第三届董事会成员的议案。。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名唐志刚为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：



提名唐志刚为公司第三届董事会成员的议案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名刘宇为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：



提名刘宇为公司第三届董事会成员的议案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



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