公告日期:2023-03-10
公告编号:2023-003
证券代码:870551 证券简称:浪潮消防 主办券商:光大证券
洛阳市浪潮消防科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
会议召开时间:2023 年 3 月 9 日
2.会议召开地点:河南省洛阳市伊滨区龙顾路 119 号(高速龙门出口东 200
米)洛阳市浪潮消防科技股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长韩占宏
6.会议列席人员:公司董事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》和《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于转让控股子公司河南浪潮安全科技有限公司股权的议案》1.议案内容:
公告编号:2023-003
公司控股子公司河南浪潮安全科技有限公司注册资本 1000 万元,公司持股比例 70%。因公司战略发展需要,根据河南浪潮安全科技有限公司净资产的评估价值,公司拟以 0 元的价格将持有的河南浪潮安全科技有限公司 70%的股权全部转让给韩占宏。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事韩占宏和韩彩凤回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
洛阳市浪潮消防科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日
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