公告日期：2023-01-09

公告编号：2023-001

证券代码：870551 证券简称：浪潮消防 主办券商：光大证券
洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：河南省洛阳市伊滨区龙顾路 119 号（高速龙门出口东 200 米）洛阳市浪潮消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会韩占宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议表决符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、部门规章、规范性文件和《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数37,860,566 股，占公司有表决权股份总数的 66.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2023-001

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，同时根据市场监督管 理局的要求，对经营范围的具体表述进行调整，并修订《公司章程》中第十二 条关于经营范围的部分条款。

原经营范围：消防药剂研究、开发，防火涂料的技术开发和销售，消防器 材及设备的销售及维修，从事货物和技术的进出口业务（国家法律、法规规定 应经审批方可经营或禁止进出口的货物、技术除外）。以下经营范围限分支机 构经营：消防药剂生产，防火涂料生产，消防服及特种劳动防护用品（防静电 防护服和阻燃防护服）的生产和销售。

变更后经营范围：一般项目：消防技术服务；新材料技术研发；新材料技 术推广服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化 学品）；涂料销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；隔热和 隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；特种劳动防护用品生产； 表面功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料 销售；防腐材料销售；保温材料销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料 销售；特种劳动防护用品销售；特种设备销售；专用设备修理；货物进出口（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,860,566 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2023-001

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：曹钧、张明阳
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、 表决结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有 效。
四、备查文件目录

1.《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
2.《北京德和衡（青岛）律师事务所关于洛阳市浪潮消防科技股份有限公 司 2023……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。