公告日期：2022-09-09

证券代码：870551 证券简称：浪潮消防 主办券商：光大证券
洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司（以下简称“公司”） 章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的任一方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 26 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 9 月 25 日 15:00—2022 年 9 月 26 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870551 浪潮消防 2022 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师。
（七）会议地点

河南省洛阳市伊滨区龙顾路 119 号（高速龙门出口东 200 米）洛阳市浪潮
消防科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请贷款及授信的议案》

公司拟向中国农业银行股份有限公司洛阳分行营业部申请银行贷款，并向 中信银行股份有限公司洛阳分行申请授信，具体内容如下：

1.公司向中国农业银行股份有限公司洛阳分行营业部申请贷款

预计九月份，公司拟向中国农业银行股份有限公司洛阳分行营业部申请贷 款人民币 1000.00 万元（科技贷），期限为一年，具体内容以相关实际签订的 合同为准，并授权公司董事长就前述事宜与对方进行磋商、谈判及签署相关合 同。

2.公司向中信银行股份有限公司洛阳分行申请授信及借款

公司拟向中信银行股份有限公司洛阳分行申请不超过 800 万元的综合授
信额度（科创 e 贷），公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，具 体以相关实际签订的合同为准，并授权公司董事长就前述事宜与对方进行磋 商、谈判及签署相关合同。
（二）审议《关于<2022 年半年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上的《2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2022- 052）。
（三）审议《关于变更公司经营范围的议案》

因战略发展规划需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为：“新 材料、涂……
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