公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-049

证券代码：870551 证券简称：浪潮消防 主办券商：光大证券
洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩占宏

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款及授信的议案》
1.议案内容：

1.公司向中国农业银行股份有限公司洛阳分行营业部申请贷款


公告编号：2022-049

预计九月份，公司拟向中国农业银行股份有限公司洛阳分行营业部申请贷 款人民币 1000.00 万元（科技贷），期限为一年，具体内容以相关实际签订的 合同为准，并授权公司董事长就前述事宜与对方进行磋商、谈判及签署相关合 同。

2.公司向中信银行股份有限公司洛阳分行申请授信及借款

公司拟向中信银行股份有限公司洛阳分行申请不超过 800 万元的综合授
信额度（科创 e 贷），公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，具 体以相关实际签订的合同为准，并授权公司董事长就前述事宜与对方进行磋 商、谈判及签署相关合同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年半年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司披露的《2022 年半年度报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公
司合并报表归属于母公司的未分配利润为 46643463.58 元，母公司未分配利润 为 28550499.77 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股
本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.5 股。实际分派结果以
中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。同时，本次权益分派完成后，公 司的注册资本将发生变更，公司将根据本次权益分派情况增加公司注册资本。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会
公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2022-049

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因战略发展规划需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为：“新 材料、涂料产品的研究、开发、生产和销售，专用化学产品制造（不含危险化 学品），消防服及特种劳动防护用品（防静电防护服和阻燃防护服）的生产和 销售。消防器材及设备的销售及维修，从事货物和技术的进出口业务（国家法 律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物、技术除外）”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司章……
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