公告日期:2023-03-14
公告编号:2023-005
证券代码:870550 证券简称:美核电气 主办券商:中泰证券
美核电气(济南)股份有限公司高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二次会议于 2023 年3 月 13 日审议并通过了《关于公司总经理、副总经理任免的议案》:
任命娄建明先生为公司总经理,任职期限至第三届董事会任期届满止,自 2023 年
3 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
免去 LI SU 先生的总经理,自 2023 年 3 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 12,435,000 股,占公司股本的 38.26%,不是失信联合惩戒对象。
免去娄建明先生的副总经理,自 2023 年 3 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
因公司发展经营需要,免去 LI SU 先生的总经理一职,其继续担任董事长职务。
为保证公司正常的业务发展和经营管理,经全体董事投票表决,任命娄建明先生作为新任总经理,娄建明不再担任副总经理职务,自本次董事会审议通过之日起生效。
截至本次董事会召开之日,娄建明先生不持有公司股份。不属于失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司总经理的情形。
公告编号:2023-005
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免公司高级管理人员,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,有利于完善公司的治理结构,提升公司管理水平,不会对公司经营管理产生不利影响。三、备查文件
《美核电气(济南)股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
美核电气(济南)股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日
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