公告日期：2023-03-14

证券代码：870550 证券简称：美核电气 主办券商：中泰证券
美核电气（济南）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 09：30-11：00。

（六）出席对象


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870550 美核电气 2023 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
（二）审议《公司投资新建厂房的议案》

根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司产能及盈利能力，公司拟投资新建厂房，投资总额不超过 8000 万元人民币，公司董事会授权管理层全权办理本次新建厂房有关的全部事宜。
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜》

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董
事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会实施员工持股计划；

（2）授权董事会决定及办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；

（3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（5）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划清算完毕之日止。
（四）审议《关于变更公司章程的议案》

因公司管理需要，拟对公司章程进行修改。具体情况如下：《公司章程》第七条由原“董事长为公司的法定代表人。”拟变更为“董事长或总经理为公司的法定代表人”。
（五）审议《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》

为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《美核电气（济南）股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》。详细内容
请查阅公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
www.neeq.com.cn 上披露的《美核电气（济南）股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 LI SU、
ZHAOCHUNHUA、嘉和睿兴国际有限公司。
（六）审议《关于公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》

详细内容请查阅公司于2023年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《美核电气（济南）股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 LI SU、ZHAOCHU……
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