公告日期:2023-03-14
公告编号:2023-009
证券代码:870550 证券简称:美核电气 主办券商:中泰证券
美核电气(济南)股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席李夏主持
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划(草案)(修订稿)》
1.议案内容:
为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高公司的凝聚力和竞争力,实现股东、公司和员工利益的一致,充分调动员工的积极性,实现
公告编号:2023-009
公司可持续发展,根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,制定《美核电气(济南)股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(修订稿)》。详细内容
请查阅公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
www.neeq.com.cn 上披露的《美核电气(济南)股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(修订稿)》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
监事李夏拟参与本次员工持股计划,因此李夏回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划管理办法(修订稿)》
1.议案内容:
详细内容请查阅公司于2023年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《美核电气(济南)股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法(修订稿)》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
监事李夏拟参与本次员工持股计划,因此李夏回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《美核电气(济南)股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
《美核电气(济南)股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(修订稿)》
《美核电气(济南)股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法(修订稿)》
公告编号:2023-009
美核电气(济南)股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 14 日
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