公告日期：2024-02-27

证券代码：870544 证券简称：迪浪科技 主办券商：长江承销保荐
广东迪浪科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会管理制度》等法律法规，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870544 迪浪科技 2024 年 3 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七）会议地点

广东省江门市蓬江区迎宾大道中 26 号 4 层 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度的整体工作进行了总结，编制了《广东迪浪科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度的整体工作进行了总结，编制了《广东迪浪科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东迪浪科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-020）及《广东迪浪科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。
（四）审议《关于审议永拓会计师事务所出具的永证审字（2024）第 146005 号2023 年度审计报告的议案》


审议公司聘请的审计机构永拓会计师事务所，于 2024 年 2 月 27 日出具的永
证审字（2024）第 146005 号 2023 年度审计报告。
（五）审议《关于批准永证专字（2024）第 310018 号<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>的议案》

审议公司聘请的审计机构永拓会计师事务所，于2024年2月27日出具的《永证专字（2024）第 310018 号<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>》。
（六）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》,编制的《广东迪浪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。（七）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》,编制的《广东迪浪科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。（八）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司 2023 年度的经营情况以及未来发展需要，决定本年度不进行利润分配。
（九）审议《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益，最高额度不超过人民币 3000 万元，在该额度内可以循环使用。

董事会授权公司总经理在上述额度内审批，由财务部门具体操作实施。

（十）审议《关于<广东迪浪科技股份公司定向发行说明书>的议案》

详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq……
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