公告日期:2024-02-27
证券代码:870544 证券简称:迪浪科技 主办券商:长江承销保荐
广东迪浪科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 16 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长姚秉浪
6.会议列席人员:监事会及高级管理人员全体成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理对 2023 年度的整体工作进行了总结,编制了《广东迪浪科技股
份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会对 2023 年度的整体工作进行了总结,编制了《广东迪浪科技股
份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东迪浪科技股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号:2024-020)及《广东迪浪科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议永拓会计师事务所出具的永证审字(2024)第 146005号 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
审议公司聘请的审计机构永拓会计师事务所,于 2024 年 2 月 27 日出具的永
证审字(2024)第 146005 号 2023 年度审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于批准永证专字(2024)第 310018 号<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>的议案》
1.议案内容:
审议公司聘请的审计机构永拓会计师事务所,于2024年2月27日出具的《永证专字(2024)第 310018 号<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度
《审计报告》,编制的《广东迪浪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度
《审计报告》,编……
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