公告日期:2023-05-17
证券代码:870544 证券简称:迪浪科技 主办券商:长江证券
广东迪浪科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长姚秉浪先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规, 合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 19,999,000
股,占公司有表决权股份总数的 99.995%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会对 2022 年度的整体工作进行了总结,编制了《广东迪浪科技股份有
限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决情况。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会对 2022 年度的整体工作进行了总结,编制了《广东迪浪科技股份有
限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决情况。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc)披露的《广东迪浪科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-
008)及《广东迪浪科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决情况。
(四)审议通过《关于审议永拓会计师事务所出具的永证审字(2023)第 146096 号<2022
年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
审议公司聘请的审计机构永拓会计师事务所,于 2023 年 4 月 24 日出具的永证审
字(2023)第 146096 号 2022 年度审计报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决情况。
(五)审议通过《关于批准永证专字(2023)第 310191 号<控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用情况专项意见>的议案》
1.议案内容:
审议公司聘请的审计机构永拓会计师事务所,于 2023 年 4 月 24 日出具的《永证
专字(2023)第 310191 号》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会……
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