公告日期:2022-12-02
公告编号:2022-034
证券代码:870544 证券简称:迪浪科技 主办券商:长江证券
广东迪浪科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 11 月 30 日审议并通过:
选举姚秉浪先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 11 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 13,600,000 股,占公司股本的 68.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命何佩莹女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 11 月 30 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任阙永强先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 11 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,400,000 股,占公司股本的 7.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任马炎秀女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 11 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任梁建铨先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 11 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任胡铁柱先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 11 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
何佩莹:女,1988 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012 年 7 月至
2014 年 6 月,就职于江门市信息行业协会,任协会秘书职务;2014 年 6 月至 2016 年 5
公告编号:2022-034
月,就职于江门市珠中江游艇会有限公司,任总经理助理职务;2016 年 6 月至今,就职于广东迪浪科技股份有限公司工作,任行政人事部副经理、董事会秘书职务。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年11 月 30 日审议并通过:
选举钟启光先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 11 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 500,000 股,占公司股本的 2.50%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,上述董事长、监事会主席及高级管理人员为正常换届,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《广东迪浪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
(二)《广东迪浪科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
广东迪浪科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 2 日
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