公告日期:2022-09-30
公告编号:2022-029
证券代码:870544 证券简称:迪浪科技 主办券商:长江证券
广东迪浪科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十七次会议于 2022年 9 月 29 日审议并通过:
提名姚秉浪先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,600,000 股,占公司股本的 68.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名阙永强先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,400,000 股,占公司股本的 7.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名马炎秀女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名梁建铨先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡铁柱先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-029
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2022 年9 月 29 日审议并通过:
提名钟启光先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000股,占公司股本的 2.50%,不是失信联合惩戒对象。
提名王佳华先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 9 月 29 日审议并通过:
选举徐丹女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022 年 9 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事、监事换届,是根据《公司法》和《公司章程》相关规定进行的正常换届,对公司生产、经营不会产生不利影响。
公告编号:2022-029
三、备查文件
1、《广东迪浪科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;
2、《广东迪浪科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》;
3、《广东迪浪科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。
广东迪浪科技股份有限公司
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