公告日期：2024-03-22

证券代码：870536 证券简称：快达农化 主办券商：东吴证券
江苏快达农化股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场、视频通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日 以邮件或书面方式发出
5.会议主持人：赵亚新先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案〉
的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算及 2024 年财务预算方案。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》
1.议案内容：

《江苏快达农化股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号
2023-006)已于 2024 年 3 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席作 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》
1.议案内容：

《江苏快达农化股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号 2024-004)及《江
苏快达农化股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）已于 2024
年 3 月 22 日 登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈公司 2023 年度关联交易公允报告〉的议案》
1.议案内容：

经核查，确认公司 2023 年度关联交易在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，并在预计的 2023 年度日常关联交易以内，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事俞薇薇回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生存经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易如下：

单位：万元

序号 公司名称 采购货物、资 销售产品 合计 备注

产

利尔化学股份有 控股股东及
1 限公司及控股股 3000 2000 5000 其子公司
东子公司

合计 3000 2000 5000

价格按市场公允价格执行。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事……
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