公告日期:2024-02-28
公告编号:2024-005
证券代码:870532 证券简称:储秀网络 主办券商:财通证券
杭州储秀网络科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 26 日
2.会议召开地点:杭州市金沙大道 600 号东部国际商务中心 2 号楼602 公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:监事会
5.会议主持人:董事长朱靖
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份
公告编号:2024-005
总数 5,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举薛雪为公司监事的议案》
1.议案内容:
议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事任命公告》(公告编号为:2024-
003)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2024-005
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
薛雪 监事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次 审议通过
26 日 临时股东大会
罗 冰 监事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次 审议通过
洁 26 日 临时股东大会
四、 备查文件目录
《杭州储秀网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
杭州储秀网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 28 日
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